Duas entidades do GES/BES mexeram com milhões sem que se saiba porquê

“”(…)  Um mês depois do arranque dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito à gestão do BES-GES, com as audições a serem marcadas por omissões, contradições, acusações e suspeitas de inverdades, persistem as dúvidas sobre a natureza de algumas sociedades a operar no perímetro do grupo familiar. Entre elas estão duas: o fundo de investimento angolano BESA Actif (BESAA), de onde saíram mil milhões, e um alegado saco azul do GES-BES, a Espírito Santo Enterprise, que movimentou 300 milhões não documentados.

Ricardo Salgado, José Manuel Espírito, Manuel Fernando Espírito Santo, Pedro Mosqueira do Amaral, todos do conselho superior do Grupo Espírito Santo, ou Amílcar Morais Pires (ex-administrador financeiro do BES) e Álvaro Sobrinho (ex-presidente do BESA) são alguns dos nomes que já estiveram no Parlamento no quadro da comissão de inquérito (que já ouviu a ministra as Finanças, os reguladores e auditores). Todos eles acompanhados dos seus advogados e munidos de discursos legalistas e tecnicistas, que não ajudam a clarificar as interrogações dos deputados.

O relatório da KPMG Angola de 31 de Dezembro de 2013, mas no qual constam as contas do BESA de 2012, refere, entre outros temas, que a sociedade gestora de fundos de investimento BESA Actif, apesar de ter sido dotada de mil milhões de dólares, por adiantamento para compra de imóveis, não dispunha à data de uma carteira de activos imobiliários, os beneficiários dos fundos aplicados pela sociedade não eram conhecidos e as quantias investidas não estavam garantidas. Ou seja: desconheciam-se os nomes dos utilizadores das verbas e onde foram aplicadas. A auditora alertou ainda para o incumprimento da legislação angolana.
Inquirido na quinta-feira na comissão de inquérito pelo deputado do PSD Carlos Abreu Amorim sobre os nomes dos beneficiários do BESA Actif, o ex-presidente do BESA Álvaro Sobrinho disse: “É uma pergunta muito complicada de responder.” E pediu ao deputado que lhe facultasse o relatório da KPMG Angola. Com o documento na mão, depois de passar os olhos por ele, fez um sorriso e observou que “gostava muito, mesmo muito” de poder responder, mas não podia devido ao sigilo bancário angolano. Abreu Amorim voltou a inquiri-lo sobre se um dos beneficiários do BESA Actif seria o empresário da construção civil José Guilherme (que terá oferecido uma alegada prenda a Salgado), mas o banqueiro luso-angolano fugiu à pergunta: “Sei quem é, mas não posso dizer quem é.” Oficialmente o BESA Actif é controlado em 62% pelo BESA, a 35% pela ESAF (gestora de fundos do Banco Espírito Santo) e em 3% por investidores individuais.

Sobrinho surpreendeu a comissão de inquérito, que o questionou sobre o alegado presente de 14 milhões de euros oferecido a Ricardo Salgado pelo construtor civil José Guilherme, quando surgiu a declarar: “Tive conhecimento da transferência. A operação foi ordenada pelo José Guilherme e fui eu o principal responsável por autorizar esta transferência."
A afirmação do banqueiro luso-angolano veio corroborar a tese de Ricardo Salgado, que dia antes o acusara de gestão danosa, segundo a qual, as três correcções à declaração de rendimentos de 2011 resultaram de uma prenda – antes tinha alegado tratar-se do pagamento de uma comissão a título pessoal – de José Guilherme.
Em 2012, ficou a saber-se que o ex-presidente do BES tinha liquidado mais 4,3 milhões de euros em IRS, face à colecta inicial de Maio (de apenas 183 mil euros, relativos à repatriação de verbas colocadas no exterior), ao abrigo de uma amnistia fiscal. A iniciativa de Salgado surgiu depois de terem sido detectados movimentos financeiros associados a sociedades off-shores de que era beneficiário, descobertos no quadro do dossier Monte Branco (investigação a fraude fiscal e branqueamento de capitais). Para movimentar o dinheiro, Salgado usou a gestora de fortunas suíça Akoya de que Álvaro Sobrinho e Hélder Bataglia, presidente da Escom, eram accionistas.

O PÚBLICO revelou já este mês ter sido detectada nova discrepância, agora entre 24 e 28 milhões de dólares, nos movimentos bancários associados a Ricardo Salgado, que este Verão foi constituído arguido, por suspeita de burla, abuso de confiança, falsificação e branqueamento de capitais. No âmbito das averiguações, é previsível que o Ministério Público esteja a procurar certificar a validade da prenda/comissão que alega ter-lhe sido entregue por José Guilherme, de modo a afastar as suspeitas de que os 14 milhões possam ser provenientes de outras operações efectuadas via BESA, nomeadamente do sinal pago pela Escom.”” – FONTE : PÚBLICO

KPMG dramatizou problemas em Angola quando BES já estava em colapso

“”(…)  Relatório de auditoria da KPMG aprovou contas do BES Angola de 2013 com várias reservas e ênfases, numa altura em que o GES já estava falido e o BES caminhava para o fim.

Foi assinado já em julho deste ano, numa altura em que o "buraco" no Espírito Santo international (ESI) era já público, Ricardo Salgado estava de saída e os problemas no BES Angola já tinham sido noticiados. O relatório de auditoria da KPMG às contas de 2013 do BES listavam três reservas e cinco ênfases. 

A KPMG sublinha a falta de informação sobre créditos a clientes, que vinha sendo repetida desde 2011. Mas desta vez já frisa que "um conjunto de operações a crédito a cinco entidades  (...) com vista a financiar projetos imobiliários, cujo nível de capitais próprios dessas sociedades é significativamente reduzido quando comparado com o valor total do investimento. Adicionalmente, não nos foi possível confirmar a capacidade financeira de geração de cash-flows dos referidos projetos, de forma a podermos concluir que a maioria dos riscos e benefícios associados a esses projetos pertencem aos detentores de capital dessas sociedades".”” – FONTE : EXPRESSO