MP investiga rasto do dinheiro do BES Angola em Portugal

“”  Com um buraco estimado em cinco mil milhões de euros, o Ministério Público está a investigar se parte desse dinheiro "desaparecido" do BES Angola (BESA) terá passado por uma discreta conta no balcão do Banco Santander Totta, na freguesia do Laranjeiro, em Almada. Conta esta que já deu origem a um inquérito no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com o número 180/13.5TELSB e que, segundo proposta da Autoridade Tributária, terá levado o MP a enviar cartas rogatórias para Angola, Suíça e Luxemburgo, procurando informações sobre os 43 beneficiários de transferências bancárias.

Segundo informação das Finanças, que está a colaborar com o DCIAP na investigação à conta do BESA em Portugal, de 2007 a 2011, 40 pessoas receberam transferências da conta sediada no balcão do Santander no Laranjeiro. Por isso, os inspetores da Autoridade Tributária sugeriram ao Ministério Público o envio de uma carta rogatória para Angola solicitando informações à sede do BESA sobre o motivo dessas transferências e se essas 40 pessoas tinham alguma relação profissional ou comercial com o BESA. Para Angola deverá também seguir um pedido de identificação de alguns cidadãos daquele país, assim como os respetivos rendimentos.”” – FONTE : DN